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成都燃气集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

发布时间:2019-05-23

各位股东:

根据成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》相关规定,经第一届董事会第十九次会议决议,拟定于2019年6月14日召开2018年度股东大会,具体事项通知如下:

一、会议时间

2019年6月14日上午10:00

二、会议地点

四川省成都市武侯区少陵路19号成都燃气集团股份有限公司201会议室

三、会议召开方式

现场会议

四、会议议案

1.审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

2.审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

3.审议《关于2018年度关联交易确认及2019年度全年

关联交易预计的议案》

4.审议《关于2018年度财务报告的议案》

5.审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

 

五、参会人员

公司全体股东出席会议,因故不能出席会议的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,书面委托代理人代为出席会议和参加表决(授权委托书附后)。自然人股东出席会议的,应携带身份证及股权托管凭证原件。

公司董事、监事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员、中信建投证券股份有限公司及北京金诚同达律师事务所相关人员列席会议。

六、若对于本次会议的具体事项需确认询问,敬请联络:

     .联系人:贾劼、李蕊、王沛

电  话:028-87059930

传  真:028-87776326

 

 

成都燃气集团股份有限公司董事会

                                     2019年5月23日


授权委托书

(适用于法人股东)

委托单位:                 ,法定代表人:         注册号:              

受托人:                 ,中国公民,身份证号:                         .

本公司                       作为成都燃气集团股份有限公司股东特此委托                       作为本公司委托代理人参加成都燃气集团股份有限公司2018年度股东大会,其委托权限如下:

1、作为委托人的代表参加成都燃气集团股份有限公司2018年度股东大会,并就下述议案予以表决。

序号

议案名称

赞成

反对

弃权

回避

1

《关于2018年度董事会工作报告的议案》





2

《关于2018年度监事会工作报告的议案》





3

《关于2018年度关联交易确认及2019年度全年关联交易预计的议案》


((1

与成都城建投资管理集团有限责任公司及其关联方2018年度关联交易确认及2019年度全年关联交易预计





((2

与华润燃气投资(中国)有限公司及其关联方2018年度关联交易确认及2019年度全年关联交易预计





3

与港华燃气投资有限公司及其关联方2018年度关联交易确认及2019年度全年关联交易预计





4

其他2018年度关联交易确认及2019年度全年关联交易预计





4

《关于2018年度财务报告的议案》





5

《关于2019年度财务预算报告的议案》





2、签署成都燃气集团股份有限公司2018年度股东大会决议或其他会议文件

委托期限自本授权委托书签发之日起至成都燃气集团股份有限公司2018年度股东大会会议结束。

特此委托。

委托人:

法定代表人/授权代表:

 

 

-----------------

受托人:

 

 

 

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 2019          

 

 


 

授权委托书

(适用于自然人股东)

委托人:                  ,身份证号码:                           .   

受托人:                 ,中国公民,身份证号:                         .

本人                       作为成都燃气集团股份有限公司股东特此委托                       作为本人委托代理人参加成都燃气集团股份有限公司2018年度股东大会,其委托权限如下:

1、作为委托人的代表参加成都燃气集团股份有限公司2018年度股东大会,并就下述议案予以表决。

序号

议案名称

赞成

反对

弃权

回避

1

《关于2018年度董事会工作报告的议案》





2

《关于2018年度监事会工作报告的议案》





3

《关于2018年度关联交易确认及2019年度全年关联交易预计的议案》


((1

与成都城建投资管理集团有限责任公司及其关联方2018年度关联交易确认及2019年度全年关联交易预计





((2

与华润燃气投资(中国)有限公司及其关联方2018年度关联交易确认及2019年度全年关联交易预计





3

与港华燃气投资有限公司及其关联方2018年度关联交易确认及2019年度全年关联交易预计





4

其他2018年度关联交易确认及2019年度全年关联交易预计





4

《关于2018年度财务报告的议案》





5

《关于2019年度财务预算报告的议案》





 

    2、签署成都燃气集团股份有限公司2018年度股东大会决议或其他会议文件。

委托期限自本授权委托书签发之日起至成都燃气集团股份有限公司2018年度股东大会会议结束。

特此委托。

 

委托人:

 

 

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受托人:

 

 

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 2019          


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